Au sein d’un casino terrestre, il y a toujours beaucoup d’argent qui transite, entre les pertes des plus malchanceux et les gains des joueurs heureux.
Cela peut susciter l’envie des personnes mal intentionnées. Ainsi, des braqueurs attaquent parfois à mains armées ces casinos, quand ce ne sont pas des tricheurs qui utilisent une technique malhonnête pour gagner gros.
De temps en temps, certains employés peuvent aussi détourner de l’argent. Un procès pour une affaire de ce type vient juste de se terminer dans l’Etat américain du Wisconsin.
Ainsi, l’ancien PDG du St Croix Casino Turtle Lake a été condamné à 18 mois de prison pour avoir extorqué 72 000$ au complexe de jeux.
Une fraude fiscale qui s’est étalée de 2015 à 2018
Le condamné du jour se nomme Leva Oustigoff Jr âgé de 60 ans. Habitant dans la ville de Cumberland dans le Winsconsin, il a été pendant plusieurs années l’ancien PDG du St Croix Casino Turtle Lake, jusqu’à ce que le FBI l’arrête pour une affaire de détournement de fonds.
Au cours de l’enquête, la tribu des St. Croix Chippewa propriétaire du complexe a pleinement coopéré avec les forces de l’ordre.
Le jeudi 7 juillet dernier, notre homme a été condamné pour fraude fiscale par le juge de district William Conley. En outre, il va également devoir payer plus de 40 000$ de restitution. C’est au cours de l’année 2020 que notre homme a été mis en examen. En mars dernier, il a plaidé coupable de fraude fiscale.
Lors du procès, il a dû faire face à 8 chefs d’accusation de détournement de fonds. On lui reproche d’avoir extorqué à peu près 72 000$ au St Croix Casino Turtle Lake. Pour cela, il risquait jusqu’à 160 ans de prison.
Il a utilisé l’argent ainsi détourné entre les années 2015 et 2018 pour effectuer diverses dépenses personnelles dont des travaux de rénovation dans sa maison.
Une amende de 4,5 millions de dollars imposée en août 2020
Ce n’est pas la première fois que le St Croix Casino Turtle Lake fait la une de la rubrique fait divers de la presse locale. En effet, au cours du mois d’août 2020, il a été condamné à une amende de 4,5 millions de dollars pour une mauvaise utilisation de ses fonds. Entre 2015 et 2017, il a notamment payé frauduleusement plus de 301 000$ à un certain Lawrence Larsen pour des services de conseil sur la culture de la marijuana afin de produire du chanvre et du cannabidiol (CBD).
Au total, ce sont plus de 1,5 million de dollars qui ont été dépensés de manière inappropriée par l’établissement.
Focus sur le St Croix Casino Turtle Lake
Situé à moins de 50km au nord-est de Minneapolis, le St Croix Casino Turtle Lake est un établissement tribal géré par les St. Croix Chippewa du Wisconsin. En son sein, on trouve une salle de spectacles mais aussi différents bars et restaurants.
Outre un espace dédié aux paris sportifs, il y bien sûr aussi un casino.
Celui-ci accueille des machines à sous ainsi que des tables de jeu traditionnel permettant de pratiquer blackjack, roulette, craps et poker.
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